Suchergebnisse

• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

  Umsetzung des Geldwäschegesetzes in die Praxis

  Rüdiger Quedenfeld

  …(ABl. L 156 vom 19. 06. 2018, S. 43) von der Europäischen Kommission veröffentlichten Liste enthalten sind. 54 II. Umsetzung des Geldwäschegesetzes… …in die Praxis Das Bundesministerium der Finanzen erstellt, aktualisiert und übermittelt der Euro- päischen Kommission eine Liste gemäß Artikel 1… …veröffentlichten Liste enthalten sind. Das Bundesministerium der Finanzen erstellt, aktualisiert und übermittelt der Euro- päischen Kommission … hierfür jährlich… …zum Jahresende eine Liste mit wichtigen öffent- lichenÄmtern nach dieser Vorschrift.“ Anmerkung: Der PeP Status gilt gem. §15 Abs. 4 mindestens 12… …. 12. 12. 2019 jeweils zum Jahresende eine Liste der in der Bundesrepublik registrierten PeP Funktionen veröffentlichen. 68 II. Umsetzung des…

  Alle Treffer im Inhalt anzeigen
• eBook-Kapitel aus dem Buch IT-Compliance

  Rechtlicher Rahmen der IT-Compliance

  Dr. Michael Rath, Rainer Sponholz

  …. Beck-Folten, Hans-Jörg: „Checkliste zur digitalen Archivierung steuerrelevanter Daten und Doku- mente“, in: BC 2009, 157 ff. setzung von IT-Compliance im… …Control (Institute of Internal Auditors Research Foundation) – CobiT Control Objectives for Information and Related Technology (ISACA) Diese Liste ist… …prozessbezogenen IT-Managements in die Liste der IT-Compliance-relevanten Best-Practice-Standards aufgenommen, da definierte und kontrollierte Prozesse immer auch…

  Alle Treffer im Inhalt anzeigen
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 4/2021

  Die Implementierungsleitlinien

  Konkrete Handlungshinweise in den Internationalen Grundlagen für die berufliche Praxis der Internen Revision (Teil 8)
  

  Michael Bünis

  …. Beispiele von Arbeitspapieren sind ein Planungsmemorandum, eine Checkliste, Flussdiagramme, Beschreibungen von Schlüsselprozessen, eine Risikolandkarte auf…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 6/2021

  Die Sprache der Internen Revision im Lichte quantitativer Linguistik

  Berufsständische Vorgaben und Verbesserungsansätze mittels digitaler Analyse-Tools
  

  Dr. Hans-Ulrich Westhausen

  …eine Checkliste mit typischen Empfehlungen des Hamburger Modells (zum Beispiel: „Du verwendest keine zu langen Wörter.“ oder „Super, Du verwendest keine…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 6/2021

  Nutzung von Robotic Process Automation in der Revision

  Ein Rahmenwerk
  

  Prof. Dr. Marc Eulerich, Justin Pawlowski, Prof. Nathan J. Waddoups, Prof. David A. Wood

  …Fehler sind. Die Liste zeigt eine Auswahl von zentralen Entscheidungskriterien beziehungsweise Merkmalen der potenziellen RPA-Anwendung. 4. Beispielhafte…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

  IT-basierte Überwachungssysteme

  Rüdiger Quedenfeld

  …Gewichtungen in „hoch“, „mittel“ oder „gering“ vorgenommenwerden. Wenn aus einer imMonitoringsystem hinterlegten Liste ein Indiz als Auftragge- ber, Empfänger…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

  Der Geldwäschebeauftragte und die Zentrale Stelle

  Rüdiger Quedenfeld

  …unternehmensinternen schwarzen Liste erfasst werden. Auch wenn sie nicht rechtskräftig verurteilt wurden, muss es möglich sein, sich vor 218 V. Der…
• eBook-Kapitel aus dem Buch IT-Compliance

  IT-Compliance unter Einsatz von COBIT

  Dr. Michael Rath, Rainer Sponholz

  …for_a_Brazilian_Financial_Organization 180 Liste von rund 30 Regionen und Ländern findet sich im Wikipedia-Artikel unter https://de.wikipedia.org/wiki/COBIT. 181 Vgl. o.V.: „Upgrading…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Risikomanagement in Kommunen

  Das Risikomanagementsystem im Überblick

  Prof.Dr. Gunnar Schwarting

  …Open-Air-Veranstaltung eine Höchst- grenze für die Besucherzahl bereits in der Checkliste enthalten sein. Wird sie im Antrag überschritten, muss eine Ablehnung erfolgen…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

  Mögliche strafbare Handlungen und ihre Begehungsweisen

  Rüdiger Quedenfeld

  …Begehungsweisen 511 – Reisekosten, Taxi, Hotel, Flug, Mietwagen, – Abgleich Dienstreiseabrechnungenmit Anwesenheitsnachweisen, – Liste Annahme und Gewährung von…