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• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Anlass für eigene Ermittlungen

  Birgit Galley

  …Siehe u. a. auch Hofmann, R.: Prüfungshandbuch. Leitfaden für eine Überwachungs- und Revisionskonzeption in der Corporate Governance, 5. Auflage, Berlin… …haftungsrechtlich weitaus problematischer für die Unternehmensleitung sind Verdachtsmomente, mit denen das Unter- nehmen in die Täterperspektive („Corporate crime“)…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Notwendigkeit von eigenen Ermittlungen

  Birgit Galley

  …Wahrung dieser Ziele und damit zu Gunsten des Unternehmens gegen die gesetzlichen Auflagen verstoßen („Corporate Crime“), andererseits können dies… …Betrugsermittlervereinigung ACFE, Association of Certified Fraud Examiner mit Sitz in Austin, Texas. 147 Wells, J.T.: Corporate Fraud. Prevention and detection, Association…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Geschäftspartner-Überprüfung

  Birgit Galley

  …zur Einführung von Compliance-Systemen. Die Auswirkung der Novellierung des Deutschen Corporate Governance Kodex auf die Organisations- pflichten, ZRFC…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Keine Ermittlungen ohne Anfangsverdacht

  Birgit Galley

  …dazu ausführlich Hofmann, R.: Prüfungshandbuch. Leitfaden für eine Überwa- chungs- und Revisionskonzeption in der Corporate Governance, 5. Auflage… …Siehe Kapitel 1.1, S. 2 ff. 87 Hofmann, R.: Prüfungshandbuch. Leitfaden für eine Überwachungs- und Revisions- konzeption in der Corporate Governance, 5…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Keine „unabhängige Untersuchung“ nach nordamerikanischem Vorbild

  Dr. Ingo Minoggio

  …. nur die Darstellungen u. a. bei Block, U.: Neue Regelungen zur Corporate Governance gemäß Sarbanes-Oxley Act, Zeitschrift für Bank- und Kapi-… …, 2009, 84. 76 Vgl. Block, U.: Neue Regelungen zur Corporate Governance gemäß Sarbanes-Oxley Act, Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrecht (BKR)… …, P./Hartung, W.: Unabhängige interne Untersuchungen in Unternehmen als Instrument guter Corporate Governance – auch in Europa?, Der Betrieb (DB), 2006, 1909…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Unternehmenseigene Ermittlungen – Modeerscheinung oder Modell für die Zukunft?

  Dr. Ingo Minoggio

  …Wirtschaftsstrafrechtli- chen Vereinigung e.V. (WiJ), 2012, 162, 169 f. 21 Vgl. hierzu Bürkle, J.: Corporate Compliance als Standard guter Unternehmensführung des… …Deutschen Corporate Governance Kodex, Betriebs-Berater (BB), 2007, 1797, 1799. 22 Potinecke, H./Block, F.: Gesellschaftsrechtliche Rahmenbedingungen und… …durchzuführen ist, vgl. von Hehn, P./Hartung, W.: Corporate Investigation, Independent Investigation, in: Wieland, J./Steinmeyer, R./Grüninger, S. (Hrsg.)… …reich des Wirtschaftsstrafrechts, in: Hauschka, C. (Hrsg.), Corporate Compliance: Handbuch der Haftungsvermeidung im Unternehmen, München: Beck, 2010, §… …Vgl. hierzu Hauschka, C.: Einführung, in: Hauschka, C. (Hrsg.), Corporate Complian- ce: Handbuch der Haftungsvermeidung im Unternehmen, München: Beck… …Betrieb (DB), 2011, 1392. 46 Hartung, W./von Hehn, P.: Corporate Investigation, Independent Investigation, in: Wieland, J./Steinmeyer, R./Grüninger, S… …, P./Hartung, W.: Unabhängige interne Untersuchungen in Unternehmen als Instrument guter Corporate Governance – auch in Europa?, Der Betrieb (DB), 2006, 1909…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Das Untersuchungsteam – wer macht eigentlich was?

  Birgit Galley

  …Hofmann, R.: Prüfungshandbuch. Leitfaden für eine Überwachungs- und Revisionskonzeption in der Corporate Governance, 5. Auflage, Berlin: Erich Schmidt… …eingebunden werden. Beispielhaft seien hier genannt: – Corporate Intelligence Open source Recherchen, Datenbankenüberprü- fungen, Hintergrundrecherchen…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Der Beginn der eigenen Untersuchung

  Dr. Ingo Minoggio

  …strafrechtlichen und internen Ermittlungen, Straf- verteidiger (StV), 2009, 324, 331; von Hehn, P./Hartung, W.: Corporate Investigation, Independent Investigation…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Gestaltung der Rahmenbedingungen durch vorherige Vereinbarungen

  Dr. Ingo Minoggio

  …482 Vgl. Hartung, W./von Hehn, P.: Corporate Investigation, Independent Investigation, in: Wieland, J./Steinmeyer, R./Grüninger, S. (Hrsg.), Handbuch…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Eilbedürftigkeit der eigenen Untersuchung

  Dr. Ingo Minoggio

  …schaftsstrafrecht in der Praxis, Bonn: ZAP Verlag, 2015, S. 1202. 488 Hartung, W./von Hehn, P.: Corporate Investigation, Independent Investigation, in: Wieland…