Suchergebnisse

• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Hinweisgebersysteme

  Birgit Galley

  …. 220 Z. B. Buchert, R.: Der externe Ombudsmann – ein Erfahrungsbericht. Hinweisgeber brauchen Vertrauen und Schutz, CCZ, C.H. Beck, 2. Jg. Heft 4… …, [04.01.2015]. 223 Brinkmann, M.: Bilanzmanipulation. Erscheinungsformen, Warnsignale und Schutzme- chanismen, ZRFC, Erich Schmidt Verlag, 2. Jg. Heft 4 (2007)… …letztlich die Möglichkeit, zwischen vier Optionen227 zu wählen, wenn er Missstände beobachtet: 1. Er schweigt dazu und lässt sie (weiter) geschehen. 2… …die Grundlage dafür schaffen, dass ein Hinweis- geber seine Hinweise zunächst an die Organisation (Variante 2) meldet, bevor er sich mangels… …. (2) Professionelle Behandlung Eines der wesentlichsten Kriterien für ein erfolgreiches Hinweisgebersys- tem ist die sachgerechte Bearbeitung… …Compliance Zeitschrift, CCZ, C.H. Beck, 2. Jg. Heft 4 (2008), S. 148. 257 Siehe dazu auch Kapitel 8.2, S. 319 f. Hinweisgebersysteme Galley 83… …sich nicht selbst aktiv wiederholt einbringt. (2) Telefonisch Der Hinweisgeber kann die Hinweise telefonisch bei einem An- sprechpartner des…

  Alle Treffer im Inhalt anzeigen
• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Fraud-Risk-Management

  Birgit Galley

  …Berichtswe- sen und klare Zuständigkeiten.176 175 Siehe § 93 (2) AktG, Bundesministerium für Justiz und… …Prevention, Ame- rican Journal of Economics and Business Administration (AJEBA) (2011), Vol. 3 No. 2 (2011), S. 401–404. 191 Siehe dazu Kapitel 2.6.2, S… …führen. (2) Erarbeitung einer Strategie zur Prävention und Kontrolle von Fraud- Risiken Um die gesamte Palette einer Präventionsstrategie zur… …, 2009, S. 92. 200 Siehe dazu u. a. auch Erben, R./Romeike, F.: Allein auf stürmischer See. Risikomanage- ment für Einsteiger, 2. Auflage, Weinheim…

  Alle Treffer im Inhalt anzeigen
• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Anlass für eigene Ermittlungen

  Birgit Galley

  …, Grüninger, S. (Hrsg.): Handbuch Compliance Management, Berlin: Erich Schmidt Ver- lag, 2. Aufl., 2014, S. 44. 152 Siehe dazu Kapitel 3.3, S. 50 ff. 153… …Vorteilsgewährung (§ 333 StGB), – Bestechung (§ 334 StGB), – Bestechung im geschäftlichen Verkehr (§ 299 (2) StGB) und – Wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei…

  Alle Treffer im Inhalt anzeigen
• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Notwendigkeit von eigenen Ermittlungen

  Birgit Galley

  …: Wieland, J./Steinmeyer, R./Grüninger, S. (Hrsg.): Handbuch Compliance Management, Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2. Aufl., 2014, S. 44. 149 Marschdorf…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Mitarbeiter-Überprüfung

  Birgit Galley

  …erfolgreichen Einsatz wichtig.105 Personenbezogene Daten dürfen wegen § 4 Abs. 2 BSDG nur ausnahms- weise von Dritten ohne Mitwirkung des Bewerbers erhoben… …Einstellung in den Polizeidienst, BAG, 20.5.1999 – 2 AZR 320/99, juris. Abgrenzung der eigenen Untersuchungen 28 Galley nehmenskultur, inwiefern…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Geschäftspartner-Überprüfung

  Birgit Galley

  …Geschäftspartner-Überprüfung Galley 29 tenziell schützen, wenn sie gemäß § 7 (2) UK Bribery Act nachweisen können, dass sie ein angemessenes Compliance-System…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Keine Ermittlungen ohne Anfangsverdacht

  Birgit Galley

  …Siehe Kapitel 1.1, S. 2 ff. 87 Hofmann, R.: Prüfungshandbuch. Leitfaden für eine Überwachungs- und Revisions- konzeption in der Corporate Governance, 5… …Ansprech- partner, sondern vordergründig externer Sachverstand. Diesen darf und soll er gemäß § 111 (2) AktG auch einschalten, um solchen Verdachtsmomenten… …. § 111 Abs. 2 Satz 2 AktG als Instrument des Aufsichtsrates zur Einschaltung ex- terner Sachverständiger bei unternehmensinternen Ermittlungen, ZRFC…

  Alle Treffer im Inhalt anzeigen
• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Die anlassbezogene, unternehmenseigene Untersuchung

  Dr. Ingo Minoggio

  …Minoggio 15 2. Abgrenzung der eigenen Untersuchungen Die unternehmenseigene Untersuchung wird von den Unternehmensverant- wortlichen… …Hierzu bereits kritisch Minoggio, I.: Firmenverteidigung, 2. Auflage, Münster: ZAP Verlag, 2010, Rdnr. 108 ff.; Minoggio, I.: Interne Ermittlungen in…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Keine „unabhängige Untersuchung“ nach nordamerikanischem Vorbild

  Dr. Ingo Minoggio

  …, 606; zu den Ursprüngen und Grundlagen vgl. auch die Gesamtdarstellung bei Minoggio, I.: Firmenverteidigung, 2. Auflage, Münster: ZAP Verlag, 2010… …65 Minoggio, I.: Firmenverteidigung, 2. Auflage, Münster: ZAP Verlag, 2010, S. 52. 66 Ebenso Wessing, J.: Der Einfluss von Compliance, Revision und… …für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht (wistra), 2008, 281, 283. 73 Vgl. hierzu bereits Minoggio, I.: Firmenverteidigung, 2. Auflage, Münster: ZAP… …Verlag, 2010, S. 50. 74 Ebenso bereits Minoggio, I.: Firmenverteidigung, 2. Auflage, Münster: ZAP Verlag, 2010, S. 50. 75 So ausdrücklich für die… …, 2003, 774, 785 f.; Minoggio, I.: Firmenverteidigung, 2. Auflage, Münster: ZAP Verlag, 2010, S. 45. 77 Minoggio, I.: Firmenverteidigung, 2. Auflage…

  Alle Treffer im Inhalt anzeigen
• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Unternehmenseigene Ermittlungen – Modeerscheinung oder Modell für die Zukunft?

  Dr. Ingo Minoggio

  …. sueddeutsche.de/wirtschaft/skandal-bei-der-ergo-versicherung-interne-ermittler-entdeck en-weitere-sex-reisen-bei-ergo-1.1453939, 03.03.2014. 2 Bereits im Jahr 1991 hat die Treuhandanstalt die interne Stabsstelle Besondere Aufgaben… …: Praxisleitfaden für Unternehmen, München: Beck, 2012. Unternehmenseigene Ermittlungen – Modeerscheinung oder Modell für die Zukunft? 2 Minoggio Diese… ….: Müller, 2012, 15. Teil Rdnr. 1. 15 Minoggio, I.: Firmenverteidigung, 2. Auflage, Rdnr. 234 ff. 16 Vgl. hierzu differenziert zu den Herleitungen für… …: ZAP Verlag, 2015, S. 1176 f. 26 BGH, 06.07.1990 – 2 StR 549/89 („Lederspray“), juris; vgl. hierzu Schmidt-Salzer, J.: Strafrechtliche…

  Alle Treffer im Inhalt anzeigen