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  • eBook-Kapitel aus dem Buch Corporate Governance von Kreditinstituten

    Wertpapier Compliance als Teil der Corporate Governance von Kreditinstituten

    Hartmut Renz, Klaus Lackhoff
    …, Fachkenntnisse, Personal- und Sachausstattung, Vertretung des Compliance-Beauftragten, Organisations- und Arbeitsanweisungen; – Dauerhaftigkeit.34 Um die…
  • eBook-Kapitel aus dem Buch Systemprüfungen in Kreditinstituten

    Projektbegleitung der Internen Revision

    Axel Becker
    …unternehmensinter- nen Projekthandbüchern und Arbeitsanweisungen zum Projektmanagement be- schrieben. Im Rahmen der Prüfung des „Projektcontrollingprozesses“ sind… …mit den daraus abgeleiteten Handlungsempfehlungen als Ergebnis der revisorischen Begleitung resultieren. Grundlage für die Arbeitsanweisungen… …DIIR-Standards Nr. 4 festgelegt werden. Eine verbindliche Definition des Prü- fungsansatzes der Projektrevision innerhalb der Arbeitsanweisungen der Internen…
    Alle Treffer im Inhalt anzeigen
  • eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

    Der Geldwäschebeauftragte und die Zentrale Stelle

    Rüdiger Quedenfeld
    …aufweisen.“19 Alle internen Arbeitsanweisungen, internen Richtlinien, Prozessablaufbeschrei- bungen u.ä. mit Bezug zu geldwäscherelevanten Themen sind vom GWBmit… …Angemessenheit und Wirksamkeit der eingerichte- ten Organisations- und Arbeitsanweisungen und der geschäfts- und kundenbezo- genen internen Sicherungssysteme des… …Organisations- und Arbeitsanweisungen einhalten. Das kann auch prozessbegleitend erfolgen, in dem sich der GWB neben denMitarbeiter setzt und sich in der Praxis…
    Alle Treffer im Inhalt anzeigen
  • eBook-Kapitel aus dem Buch Praxis der Internen Revision

    Revisionsmanagementsysteme der Internen Revision im Praxiseinsatz – am Beispiel eines Kreditinstituts

    Axel Becker
    …Mindestmaß an erforderlichen Arbeitsablaufbeschreibungen, d. h. internen Regelungen enthalten ist. Zu umfangreiche Arbeitsanweisungen sind aber auch nicht… …Rahmenbedingungen enthält das Revisions- handbuch detaillierte und konkrete Arbeitsanweisungen für den tägli- chen Einsatz. Das nachfolgende Beispiel zeigt…
  • eBook-Kapitel aus dem Buch Prüfung des Zahlungsverkehrs in Kreditinstituten

    Zahlungsverkehr Ausland

    DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e. V.
    …Arbeitsanweisungen/ Richtlinien? � Werden Neuerungen ausreichend bekannt gemacht (insbesondere Em- bargobestimmungen)? � Ist die interne Aufbaustruktur für das… …keine Verstöße vorsätzlich oder fahrlässig begangen werden. � Einheitliche Organisations- und Arbeitsanweisungen, Schulungen und angemessene IT-gestützte…
    Alle Treffer im Inhalt anzeigen
  • eBook-Kapitel aus dem Buch Wertpapier-Compliance in der Praxis

    Der Compliance-Bericht

    Jens Welsch, Julia Dost
    …Arbeitsanweisungen oder Richtlinien unvollständig sein, wäre das hier darzustellen. Bei der Beschreibung der Prozesse und Kontrollen und der Wirksamkeit dieser… …einschließlich Marketingmitteilungen und die vorzunehmenden Kontrollhandlungen sind in der Arbeitsanweisungen „AA Infor- 97 I.4 Der Compliance-Bericht 36 37…
    Alle Treffer im Inhalt anzeigen
  • eBook-Kapitel aus dem Buch Wertpapier-Compliance in der Praxis

    Internes Kontrollsystem Compliance – Gestaltungsmöglichkeiten zur Überwachung von Compliance-Grundsätzen, ‐Mitteln und ‐Verfahren

    Jens Welsch, Ute Foshag
    …ist außerdem eine Aufnahme und Auswertung aller relevanten Arbeitsanweisungen durchzuführen und in Bezug auf die gesetzlichen Anforderungen hin… …(Zielrichtung: Mitarbeiter) – Arbeitsanweisungen – Schulung – Belehrung– Formulare – Kontrolle durch 4-Augen-Prinzip – Verpflichtung – Kompetenzregelungen –…
    Alle Treffer im Inhalt anzeigen
  • eBook-Kapitel aus dem Buch Revision des Finanzwesens

    Zahlungsverkehr

    DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e. V.
    …. Richtlinien, Arbeitsanweisungen, Arbeitsablauf- oder Stellenbeschreibun- gen)? � Wurden diese Anweisungen unter Einhaltung der Kompetenzen geneh- migt? � Sind… …schriftliche Anweisungen vor (z.B. Richtlinien, Arbeitsanweisungen, Arbeitsablauf- oder Stellenbe- schreibungen)? � Wurden diese Anweisungen kompetenzgerecht…
    Alle Treffer im Inhalt anzeigen
  • eBook-Kapitel aus dem Buch Interne Revision aktuell

    Aktuelle Gefährdungssituation in Unternehmen: Analyse, Prophylaxe

    Silvia Ziebell, Peter Zawilla, Roland Eck
    …Gegenstände und Formen interner Kontrollen sind Organisa- tionspläne, Dienst- und Arbeitsanweisungen, Stellenbeschreibungen, Kom-…
  • eBook-Kapitel aus dem Buch Abwehr wirtschaftskrimineller Handlungen in Kreditinstituten

    Handlungsrahmen Revision

    Arbeitskreis "Abwehr wirtschaftskrimineller Handlungen in Kreditinstituten" des Deutschen Instituts für Interne Revision e.V.
    …wirksam? ! sind die Kompetenzen genau geregelt? ! bestehen klare Arbeitsanweisungen, wurden sie beachtet? 3. Revisorisch ! verhindern Revisionsplan…
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