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• eBook-Kapitel aus dem Buch Abwehr wirtschaftskrimineller Handlungen in Kreditinstituten

  Rechtliche Aspekte

  Arbeitskreis "Abwehr wirtschaftskrimineller Handlungen in Kreditinstituten" des Deutschen Instituts für Interne Revision e.V.

  …. Banken und ihre Mitarbeiter bewegen sich in einem komplexen rechtlichen Umfeld mit vielfältigen zu beachtenden Gesetzen, Verordnungen und sank-…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Abwehr wirtschaftskrimineller Handlungen in Kreditinstituten

  Risikoanalyse der Prozesse

  Arbeitskreis "Abwehr wirtschaftskrimineller Handlungen in Kreditinstituten" des Deutschen Instituts für Interne Revision e.V.

  …mittel; g = gering X ! Rückfragen anderer Banken; ! Gutschriften auf einem falschen Konto ! Stornobuchungen ! Unterschriftsprüfungen…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Abwehr wirtschaftskrimineller Handlungen in Kreditinstituten

  Handlungsrahmen Revision

  Arbeitskreis "Abwehr wirtschaftskrimineller Handlungen in Kreditinstituten" des Deutschen Instituts für Interne Revision e.V.

  …wirt- schaftskrimi- nellen Hand- lung zum Re- visionsende ! entgangener Zinsnutzen ! Regreßan- sprüche von Kunden, Drit- ten, Banken ! Verwendung der…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Anti-Fraud-Management

  Einführung

  Dr. Stefan Hofmann

  …Natürlich ist dabei zu berücksichtigen, dass durch die Einschränkung des Vollmachtsstimmrechts der Banken im Jahr 1998 die meisten inländischen… …/ Standard- setter Medien / Öffent- lichkeit Banken und Börsen Kunden und Lieferanten Mitarbeiter Interne Revision Unter- nehmens- leitung…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Anti-Fraud-Management

  Bilanzdelikte in der nationalen und internationalen Rechnungslegung

  Dr. Stefan Hofmann

  …Banken sukzessive erhöht und durch Urkundenfälschung die Kontoauszüge sowie die Bankbestätigungsschreiben jeweils selbst erstellt. Da die Verstöße… …Kreditinstituten be- stehen, sowie mehrmalige Zahlungstransfers, die zum Zweck der Geldwäsche über Banken in unterschiedlichen Ländern abgewickelt werden…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Anti-Fraud-Management

  Maßnahmen auf politisch-rechtlicher Ebene zur Früherkennung, Aufdeckung und Prävention von Bilanzdelikten

  Dr. Stefan Hofmann
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Anti-Fraud-Management

  Schlussbetrachtung: Zusammenfassung und Ausblick

  Dr. Stefan Hofmann

  …Investmentbanken (der Arbeitgeber der Analysten) und die Interessen des breiten Anlegerpublikums nicht deckungsgleich waren. Die Banken beteiligten die Analysten…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 4/2009

  Revision Materialwirtschaft und Lieferantenstammdatenpflege unter SAP R/3

  Dr. Christoph Köster, Dr. Michael Ribbert, Prof. Dr. Franz Vallée

  …Banken (detektive Kontrolle) Vollständigkeit (präventive Kontrolle) Vollständigkeit (detektive Kontrolle) Kritische Änderungen analysieren (detektive…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 4/2009

  Veranstaltungshinweise und -vorschau

  Zusammengestellt von der ZIR-Redaktion

  …: Treasury-Prüfungen in der Industrie FS 12: Beschaffung in Projekten FS 14: Vergleich MaRisk Banken und Versicherungen – wo liegen die Unterschiede? FS 16…
• eJournal-Artikel aus "Zeitschrift Interne Revision" Ausgabe 3/2009

  Projektbegleitung/Projektprüfung durch die Kreditrevision - Teil 1

  DIIR-Arbeitskreis „Revision des Kreditgeschäfts“ / Autoren Teil 1:, Axel Becker, Michael Schachten

  …durch staatliche Beteiligungen gestützt. Weiterhin werden die Prognosen für das weltwirtschaftliche Wachstum reduziert. 1 In den Banken werden aktuell die… …Kredit- 1 Zeitler, F.-C.: Eigenkapitalanforderungen an die deutschen Banken – worauf kann die Aufsicht achten? in: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen… …risikorelevanten Prozesse des Kreditinstituts so ist eine „Wesentlichkeit“ faktisch gegeben. Viele Projekte in Banken werden aufgrund von gesetzlichen und… …einer umfassenden Projektorganisation ausgerichtet. In Banken eignet sich hierfür besser die intern ermittelte Projektlandkarte aus der jährlichen Planung… …fehlerhafte Projektergebnisse und auch Risiken werden hierdurch erkennbar. Über gezielte Handlungsempfehlungen kann die Interne Revision in Banken einen Beitrag…

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