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• eBook-Kapitel aus dem Buch Unternehmenseigene Ermittlungen

  Nationale und internationale Ermittlungs- und Aufsichtsbehörden

  Dr. Ingo Minoggio

  …Unternehmen, München: Beck, 2012, S. 25. 284 Zu den Ermittlungsbefugnissen vgl. insbesondere §§ 160, 161 StPO. 285 Vgl. § 161 Abs. 1 S. 2 StPO, § 152 GVG… ….: Müller, 2013, S. 456 ff.; Minoggio, I.: Firmenverteidigung, 2. Auflage, Münster: ZAP Verlag, 2010, S. 67 ff., 441 ff. Nationale und internationale… …293 Minoggio, I.: Firmenverteidigung, 2. Auflage, Münster: ZAP Verlag, 2010, S. 46 m. w. N.; Schulte, M./Görts, C.: Die SEC-Untersuchung nach dem… …. 2 StPO. 296 Von Liszt, F.: Vortrag über die Stellung der Verteidigung in Strafsachen, Deutsche Juris- ten-Zeitung (DJZ), 1901, 179, 180, der diese…

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  Das Untersuchungsteam – wer macht eigentlich was?

  Birgit Galley

  …, http://www.diir.de/fileadmin/ fachwissen/standards/downloads/Revisionsstandard_Nr._1.pdf [27.08.2014], S. 2. 313 IDW (Hrsg.): IDW Prüfungsstandard: Zur Aufdeckung von… …111 (2) AktG und damit alleiniger Ansprechpartner für die Zwischen- oder finale Be- richterstattung sein.327 Sollte die Berichterstattung…
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  Der Beginn der eigenen Untersuchung

  Dr. Ingo Minoggio

  …Vgl. bereits zum „Zauberlehrlings-Syndrom“ Minoggio, I.: Firmenverteidigung, 2. Auf- lage, Münster: ZAP Verlag, 2010, Rdnr. 1241. 344 Vgl. hierzu… …. 32; vertiefter für Unternehmensverteidigungen bei Minoggio, I.: Firmenverteidigung, 2. Auflage, Müns- ter: ZAP Verlag, 2010, S. 266 f… …Ein- richtung eines Überwachungssystems nach § 91 Abs. 2 AktG sowie der all- gemeinen Compliance-Verantwortung des Vorstandes abgeleitet.351 Die… …. (Hrsg.), Internal Investigations: Ermittlungen im Unternehmen, Heidelberg u. a.: Mül- ler, 2013, S. 32. 353 Vgl. nur BGH, 06.07.1990 – 2 StR 549/89… …unternehmenseigenen Untersuchung Minoggio 123 Abs. 2 AktG analog sowie § 130 OWiG abgleitet.355 Gleiches gilt für die Kon- zernleitung.356 Besteht ein Verdacht… …Aufsichtsrat kann sei- ne Befugnis auch auf einen Prüfungsausschuss gemäß § 107 Abs. 3 S. 2 AktG 355… …Aktionären nur das eng begrenzte Recht einer Sonder- prüfung nach § 142 Abs. 1 AktG bzw. ein Minderheitenantrag nach § 142 Abs. 2 AktG zur Verfügung.366 Die… ….: Firmenverteidigung, 2. Auflage, Münster: ZAP Verlag, 2010, Rdnr. 815. 381 Ebenso Knierim, T.: Das Verhältnis von strafrechtlichen und internen Ermittlungen… …. 383 Vgl. auch Minoggio, I.: Firmenverteidigung, 2. Auflage, Münster: ZAP Verlag, 2010, Rdnr. 1254. 384 Beispielsweise die Anzeigepflicht bei… …, Münchener Anwaltshandbuch Ver- teidigung in Wirtschafts- und Steuerstrafsachen, 2. Auflage, München: Beck, 2014, S. 363; Kempf, E./Schilling, H.: § 10 Der…

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  Gestaltung der Rahmenbedingungen durch vorherige Vereinbarungen

  Dr. Ingo Minoggio

  …in der Praxis, Bonn: ZAP Verlag, 2015, S. 1198. 466 Vgl. § 160 Abs. 2 StPO. Sachverhaltsermittlung 144 Galley/Minoggio nommen: Nicht selten… …. 24; vgl. hierzu auch Mi- noggio, I.: Firmenverteidigung, 2. Auflage, Münster: ZAP Verlag, 2010, Rdnr. 42. 469 Minoggio, I.: Interne Ermittlungen in…
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  Eilbedürftigkeit der eigenen Untersuchung

  Dr. Ingo Minoggio

  …493 Minoggio, I.: Firmenverteidigung, 2. Auflage, Münster: ZAP Verlag, 2010, Rdnr. 1259 ff. 494 Vgl. auch Minoggio, I.: Firmenverteidigung, 2… …auch ausführ- licher in Kap. 9.2., S. 338 f. 496 Vgl. beispielsweise BAG, 23.04.2009 – 6 AZR 189/08, juris; BAG, 13.12.2007 – 2 AZR 537/06, juris.…
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  Beteiligungsrechte des Betriebsrates

  Dr. Ingo Minoggio

  …496 Vgl. beispielsweise BAG, 23.04.2009 – 6 AZR 189/08, juris; BAG, 13.12.2007 – 2 AZR 537/06, juris. 497 Vgl. hierzu auch Brockhaus, M.: Illegale… …Aufgaben nach § 80 Abs. 2 S. 1, S. 2 BetrVG502 sowie die Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten: Für die Ordnung des Betriebes gilt § 87 Abs. 1 Nr. 1… …aber beispielsweise kein Beweisverwertungsverbot angenommen; BAG, 27.03.2003 – 2 AZR 51/02. 505 Grundlegend hierzu BAG, 22.7.2008 – 1 ABR 40/07… …personenbezogener Daten sollte immer eine früh- zeitige Beteiligung des Datenschutzbeauftragten nach § 4g Abs. 1 S. 4 Nr. 2 BDSG bedacht werden. Werden im Rahmen… …Betriebsratsmitgliedes an einem solchen Ge- spräch besteht gemäß § 82 Abs. 2 S. 2, S. 3 BetrVG nur, wenn in diesem Ge- spräch auch eine Leistungsbeurteilung des…

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  Aufklärungsförderung durch Amnestieregelungen

  Dr. Ingo Minoggio

  …ohne ausreichende Rechtfertigung aufgegeben haben.540 Hieraus können im Extremfall Haftungs- ansprüche (§ 43 Abs. 1 GmbHG, § 93 Abs. 1 S. 2 AktG) sowie…
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  Kriminalistische Fallbearbeitung

  Birgit Galley, Dr. Ingo Minoggio

  …, Wirtschaftsstrafrecht in der Praxis, 2. Auflage, Bonn: ZAP Verlag, 2015, S. 1205. Kriminalistische Fallbearbeitung Galley 165 Optische Überwachung –… …einem konkreten Ver- dacht gegen einen Arbeitnehmer eine begrenzte Überwachung trotz § 6b Abs. 2 BDSG zulässig sein, wenn dies zur Beweissicherung… …geeignetes Beweismaterial zu gelangen. 556 Siehe § 32 Abs. 1 BDSG. 557 Vgl. BAG, 21.6.2012 – 2 AZR… …153/11, juris. 558 Minoggio, I.: Interne Ermittlungen in Unternehmen, in: Böttger, M. (Hrsg.), Wirt- schaftsstrafrecht in der Praxis, 2. Auflage, Bonn… …schaftsstrafrecht in der Praxis, 2. Auflage, Bonn: ZAP Verlag, 2015, S. 1205. 561 Ausführlich siehe dazu Kapitel 6.5.5, S. 168 ff. Kriminalistische…

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  Dokumentation

  Birgit Galley

  …dieses Bauleiters analy- siert, jedoch keine Archivakten, keine Unterlagen von oder bei Kolle- gen usw. 2. Woher kamen diese Dokumente Mit der… …Auswertung aller dokumentierten Ge- schehnisse (siehe Abbildung 14: Chronologische Auswertung der Daten), 2. jederzeitiger Zugriff auf alle Dokumente und… …15.200,00 Reisekosten EUR 3.753,78 Schadensumme EUR 46.453,78 L – 100 – 6 M – 100 – 8 H – 100 – 2 A – 03 Abbildung 19: Aktenaufbau Schritt 4 Hier im…

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  Grenzen unternehmenseigener Ermittlungen

  Birgit Galley

  …zu verkraften.706 Gemäß § 111 (2) AktG kann und sollte sich der Aufsichtsrat externen Sachverstandes bedienen, um den soge- nannten vermuteten… …. 484. 707 Wittenberg, F./Stadnicki, R./Galley, B.: Aufdeckung von Management-Fraud. § 111 Abs. 2 Satz 2 AktG als Instrument des Aufsichtsrates zur…