Suchergebnisse

• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

  Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden und staatlichen Stellen

  Rüdiger Quedenfeld

  …Geldwä- schebeauftragten von Banken, Finanzinstituten u. a. Unternehmen der Finanz- wirtschaft – und nur denen – ist es gem. §47 Abs. 2 Nr. 1 GwG…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Risikoquantifizierung

  Grundlagen der Risikoquantifizierung

  Stefan Wilke, Jan Offerhaus

  …Haftungsrisiken der Leitungsebene zu emp- fehlen, die bei vielen Unternehmen nach wie vor bestehenden Defizite im Risikoma- nagement nun zu beseitigen . Für Banken…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Handbuch Bekämpfung der Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

  Umsetzung des Geldwäschegesetzes in die Praxis

  Rüdiger Quedenfeld

  …Zwischenhändler können bei den Einzahlungen auf ihre Geschäftskonten den Nachweis derGelderdurchVorlagederRechnungennachweisen. Für die Banken ist der Handel mit… …Ministerpräsi- denten“ oder „die Ministerpräsidenten und die Mitglieder des Bundesrates“ ge- lautet. Das bedeutet in der Praxis, dass die Banken weniger PePs als…

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• eBook-Kapitel aus dem Buch IT-Compliance

  IT-Compliance unter Einsatz der ISO 27000- Normenfamilie

  Dr. Michael Rath, Rainer Sponholz

  …Banken Schriftlich fixierte Ordnung – kurz SFO genannt –) ist über die Jahre und Jahrzehnte fast organisch zu einem meist sehr großen Konvolut gewachsen…
• eBook-Kapitel aus dem Buch IT-Compliance

  Der IT-Compliance-Prozess

  Dr. Michael Rath, Rainer Sponholz

  …2700X282. In einer engen Auslegung be- deutet diese Anforderung, dass die Banken zur Erfüllung der MaRisk die aufge- führten Sicherheitsstandards (oder…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Integration der Corporate-Governance-Systeme

  Modelle Integrierter Governance

  …, Absolventen, Kunden, Lieferanten, Inves- toren, Banken messen einer wirksamen Unternehmensüberwachung eine immer größer werdende Bedeutung zu. Entscheidungen in…
• eBook-Kapitel aus dem Buch Risikomanagement in Kommunen

  Anhänge

  Prof.Dr. Gunnar Schwarting